【コインチェック事件】盗難NEM、匿名コイン「DASH」で資金洗浄か。マネロン捗っている模様

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1: ハンバーグタイカレー ★ 2018/02/07(水) 16:58:55.20 ID:CAP_USER9
 仮想通貨取引所「coincheck」から約580億円相当の仮想通貨「NEM」が1月26日に流出した事件から2週間がたとうとする中、“犯人”が動きを見せ始めたようだ。犯人は、匿名性の高い仮想通貨「DASH」との交換か、「ダークウェブ」と呼ばれる匿名ネットワーク上での仮想通貨交換の2通りの方法で資金洗浄を企てているとみられる。

 犯人の動きに気付いたのは、coincheckから引き出された5億2300万XEM(ゼム/NEMの単位)が保管されたアドレスの動向を追跡するサイト「CoincheckMate」を立ち上げたCheena(@CheenaBlog)さん。関連するアドレスの取引記録を監視していたところ、2月2日のある取引に気になるメッセージが添付されていたという。

 「こんにちは。すみませんお詫びがあります。。匿名ネットワークで取引所を経由している最中に、メッセージを暗号化して送ってしまい、着金に送れが発生してしまいました。少し時間がかかるかもしれません。。ただ洗浄のルートは確立できましたので、次回からはスムーズに行えるかと思います。取り急ぎ、DASHの送金確認をするために、こちらのアドレス(Xr6maJSptxgD6NRBRqnv4YwsqoJvhLc7iB)へ、0.01DASHをお送りしました。着金が出来ているかのご確認をお願いします。

 NEMには、メッセージを添付して送金するという特徴的な仕組みがある。このメッセージは何者かが犯人のアドレス宛てに送付したもので、メッセージ内にあるDASHのアドレスの取引記録をブロックチェーン上で確認すると、実際に0.01DASHがこのアドレスへ送金されていることが分かる。

 犯人にこのメッセージを送ったアドレス「NDUO6J6H253GULLVXJU66CIEYQYBOWU5DOYUZMZF」の取引履歴を見ると、このメッセージを送った犯人のアドレスとは複数回のやりとりをしているようだ。

全文はURL先で
http://www.itmedia.co.jp/news/spv/1802/07/news086.html

computer_hacker_black1

2: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:00:18.49 ID:7v4iTsRl0
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4: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:00:53.30 ID:Za2lzxE10
日本語で取引してるって?
情報が混乱しそうだなw

13: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:04:30.01 ID:dWB7kyFi0
それはそうと、なんでCCは現金口座の人に返金しないの

16: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:05:16.33 ID:8nn/oRe80
>>13
現金ないから

100: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:28:58.93 ID:7C/I+EJV0
>>16
ポケットマネーで返金できるとか吹いてた様な・・・

107: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:34:15.74 ID:cipsyta20
>>100
本当に数百億の個人資産あるなら
先に国税に抑えられる

186: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 20:01:15.07 ID:0HMLZqco0
>>100
直後に弁護士に訂正されてる

242: 名無しさん@1周年 2018/02/08(木) 20:23:51.15 ID:+BY6IIaz0
>>186
韓国みたいだな

大金寄付する!

してません。
みたいな

3: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:00:52.18 ID:ZD058XmS0
DASH村の通貨か

7: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:02:39.25 ID:pEIocMWf0
TOKIOへの熱い風評被害

21: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:07:17.81 ID:Vbffkw/60
TOKIO最悪。SMAPいなくなったからって調子に乗りすぎ。

36: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:18:10.69 ID:0Yw5Ky7f0
長瀬「最近過疎通貨とか言うのが流行ってんだって!やろうよ!」

城島「過疎通貨やのぅて仮想通貨やね」

山口「確かブロックとチェーンで出来てるって聞いた」

松岡「ブロックはねぇな…レンガじゃダメなの?」

国分「いらないチェーン貰ってきたよ!」

66: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:39:04.80 ID:2uBIgCwo0
>>36
wwwww

32: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:12:23.16 ID:38cuj4dS0
ネムなんてどーでもいいんだよ!ビットコイン補填しろや!
ここに来て何にもさせないとかありえないんだよ!
東京大学出身なめんなよ!弁護士の知り合いだって大勢いるぞ!
俺はロスカットになっていると思われるが、それは取引出来なかったから
取引ができてたなら、利確してたのは間違いない。損失はCCの責任

63: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:37:23.33 ID:PwtcmLwM0
>>32
わろたw

46: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:25:15.76 ID:2IGKrmbS0
NEM財団「追跡はできますが差し止めはできません。あしからず。」

59: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:34:11.00 ID:TtRK4qtu0
結局犯人の勝ちなのか

60: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 17:34:39.18 ID:odgBciDO0
これはダメかもわからんね

180: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 19:56:34.16 ID:NX48a13h0
>>60
そうかあかんか

88: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:04:38.80 ID:LLRv8mK80
コインチェック社員や身内に送金されてるんだろな
仮想通貨強盗事件だろこれ
そのための匿名通貨
ネム以外の他通貨も凍結されてるのは
コインチェック社員が使いこんだor強盗した
現物はもうないんだろな
コインチェック社員に盗まれてる

95: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:17:41.23 ID:gxqJ4JhW0
>>1
省略された後半の部分の文章のほうがヤバくねえか?↓他板のスレ

【速報】コインチェック流出犯が取引所を開設 格安でNEMを販売中!!!
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1517988712/

106: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:33:29.03 ID:1rU0usyD0
Torの私設換金所でバーゲンセール。
こんなの捕まるわけねーだろ。

第三者装えばだれでも交換してくれるわけだろ。で、日本のポリスは
交換した人を捕まえるのか?もう無理だろ。

完全に犯人の方が一枚上手。

112: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:37:38.18 ID:UmdeHSfb0
仮想通貨って換金できるの?

127: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:49:17.25 ID:AA6U9Ids0
>>112
ネムだのからそのまま換金出来なくても
ネムから別の仮想通貨に変換、さらに別の仮想通貨に変換と
繰り返していけば

最終的にはドルになったりウォンになったりして円になるだろうね

行けない国はないという理論

113: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:37:59.50 ID:/eCdCdvQ0
この犯人はヒューマンエラーで特定されて捕まると思うな
親とか友人に自慢したり相談して漏らしちゃうとか
犯人特定に直接つながる情報提供には謝礼$500万とか告知すればいいんじゃね?

131: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:51:06.53 ID:AA6U9Ids0
一般人としては普通に格安で売ってるので買ってるだけだから、違法ではないからな
取り締まるほうもどうにもならないだろうな

145: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 19:07:37.70 ID:/+gkDa1R0
>>131
マネロンへの加担は組織犯罪処罰法によって罰せられる可能性があるよ。
これだけ大騒ぎになって不自然な取引かつ仮想通貨を扱ってる状況だと、
知りませんでしたで言い逃れるのは難しい気がする。

148: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 19:11:16.64 ID:Xm3O1IQj0
>>145
パレルモ条約批准以降だもんな 

152: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 19:18:05.28 ID:/+gkDa1R0
>>148
警察もマネロン幇助は罪になるってのを周知させる為の見せしめが欲しいよな。
これなんて社会的注目度も高いからうってつけかなと。

135: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:53:55.40 ID:9XSW2Wl+0
この仮想通貨のどこが安全なん?
やられたい放題じゃん、運営も意地で阻止しろよ

139: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 18:58:51.35 ID:1rU0usyD0
バーゲンセールだからな。世界中色々な奴からオーダー来てると思うよ。
場合によっては「噂の通貨 記念に買うわ」って連中まで押し寄せてるみたい。

NEM財団が早々に大勝利宣言したのはマズかったんじゃね?
結局犯人煽っただけになってしまってる。

229: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 23:58:48.46 ID:bTv2w7x+0
>>139
テロリストとかハッカーが換金し放題だもんなw

168: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 19:35:34.15 ID:F8aI/FCs0
コインチェック全社員情報開示スレ
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1517169429/

183: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 19:58:27.38 ID:ssitnmR+0
早くハードフォークしないとマズイんじゃないのNEMは、普通に考えて今回の額盗まれてハードフォークしないのは考えられないだろ、、、

194: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 20:22:53.79 ID:2NFIx4wU0
これで売り抜け出来たら凄いな
資金洗浄のバイブルになりそうな事件だな

195: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 20:23:00.88 ID:ULx7+Ey30
匿名性を利用した唯一の取引方法は別の匿名コインと交換。
結局取引所に通達する以前の問題でしたとさ。

203: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 20:57:53.56 ID:/19Um8Gq0
台湾が地震で大変みたいだから犯人に教えてあげれば台湾にある仮想通貨取引所や台湾の仮想通貨ユーザーにNEM送るんじゃないの
台湾人はここのアドレスにメッセージ送れば仮想通貨による寄付が受けられるって現地で話題になれば換金せざるを得ないんじゃない取引所も

207: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 21:12:06.30 ID:Qs55Mr1y0
>>203
関係ない誰かに幾らか送って換金せざるを得ない状況にさせる案は言われてるよな
地震の被害者となるとアクロバティックな展開に発展しそうだわ

213: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 21:35:25.03 ID:CxeIOJYj0
この犯人日本人ぽいなあ
XEM売りますのサイトの英語なんかまるでJapanese Englishなんだが

215: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 22:33:45.90 ID:6v9eI1710
売れないNEMと交換するメリットはゼロだと思うのだが

226: 名無しさん@1周年 2018/02/07(水) 23:49:19.94 ID:xW/lj6Hu0
>>215
盗まれたものと気がつかず、ウッカリ交換してしまった人がいたら、もう合法的にその人のもの。
あとで盗品だとわかっても合法的に手に入る。
盗品の絵画とか普通に出てくるじゃん。

230: くろもん ◆IrmWJHGPjM 2018/02/07(水) 23:59:54.52 ID:W0zuvO/80
もともと不透明な仮想通貨と取引所があって、そこ使ってマネロンされまくってたし。

そこを経由したら何もわからなくなるのは、わかってたことだよねえ・・・

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引用元: http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1517990335/

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